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航天彩虹无人机股份有限公司（证券简称：航天彩虹，证券代码：002389）11月7日晚间发布第七届董事会第三次会议决议公告，公司当日以通讯表决方式召开董事会，审议通过包括资产处置、制度修订在内的多项议案。其中，公司拟以不低于4.08亿元的评估值挂牌转让台州南洋科技新材料产业园相关资产，同时启动公司章程及多项核心管理制度的修订工作，相关事项将提交公司临时股东会审议。

核心资产处置：4.08亿元底价挂牌转让台州产业园

会议审议通过的《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的议案》显示，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，出售位于浙江省台州市椒江区新坦路218号的南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，标的资产在2025年9月30日评估基准日的评估值为40,751.30万元（约4.08亿元），此次挂牌转让底价将不低于该评估值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

公告指出，本次交易尚需履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序，并经公司股东会审议通过后方可实施。公司已就该事项单独发布公告（公告编号：2025-048），详细披露标的资产基本情况及交易安排。

治理体系优化：多项核心制度同步修订

除资产处置事项外，董事会还集中审议通过了多项内部管理制度修订议案，具体包括：

《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持股份变动管理制度>的议案》

上述制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，且均需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露，市场可查阅具体修订内容。

临时股东会安排：11月24日召开审议相关议案

为推进上述事项的落地，董事会同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，届时将对本次董事会审议通过的资产转让议案及各项制度修订议案进行审议。

公告显示，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长胡梅晓先生主持，部分高级管理人员列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

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