来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月28日，中电科网络安全科技股份有限公司（证券简称：电科网安，证券代码：002268）发布公告称，公司第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈鑫主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中陈鑫、魏敏等8人现场出席，魏洪宽通过通讯方式出席），会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过多项核心议案

本次董事会重点审议通过了《公司2025年第三季度报告》及五项内部管理制度修订议案，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。

2025年第三季度报告正式落地

《公司2025年第三季度报告》经董事会审计委员会2025年第五次会议预先审议通过后，获本次董事会一致批准。根据公告，该报告将于10月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露，市场可通过上述渠道查阅具体经营数据。

五项内部管理制度同步修订

为适应监管新规、完善治理结构，公司对多项核心内部制度进行修订，具体如下：

修订后的上述制度已于10月28日在巨潮资讯网同步披露。

备查文件

公告提及，本次会议备查文件包括公司第八届董事会第九次会议决议、董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会表示，将持续完善公司治理，确保合规运营，维护全体股东及利益相关者权益。

（完）

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